주주총회 소집 통지서를 받고서 정기 주주 총회 참석해야 할까나. 정기주주총회는 대략 3월~4월에 열리며 12월 31일 기준 주식을 보유하여 주주명부에 등재된 주주가 참석대상이다. 12월 말이 되면 배당기준일, 주주명부 폐쇄일이 주식투자를 하는데 큰 이슈가 된다. 주주총회에 참석하기 위해서는 보유주식의 수를 제한하지 않기 때문에 단 한주를 보유하더라도 주총에 참석 가능하며 상장회사는 12월 31일이 주주명부 폐쇄일이 된다. 그렇다고 해서 12월 30일 날 주식을 매수하게 되면 주주총회에 참석하지 못하게 되는데 주식은 3 결제일 제도를 따르기 때문에 12월 26일에는 주식을 매수하여야 12월 30일에 결제가 완료되어 주주명부에 등재될 수 있기 때문이다. 만약 공휴일이 여러 날 겹쳐서 있다면 그 날짜들을 감안하여 영업일수로 3 결제일을 확보하도록 매수해야 주주총회 참석 자격이 주어진다.
제10기 정기 주주총회 소집 통지서
상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거, 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 주주총회 소집공고는 우편으로 날아오고, DART 전자공시사이트에도 올라온다. 일시와 장소, 주주총회에서 다루게 될 내용들을 확인할 수 있다.
일시 및 장소 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시
2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시.
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 4층 Idea Lab.
회의 목적사항
가. 보고안건
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제10기(2020.01.01.~2020.12.31) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영)
제3호 의안 : 사외이사 김ㅇㅇ 선임의 건
제4호 의안 : 기타 비상무이사 류ㅇㅇ 보선의 건
제5호 의안 : 감사 이ㅇㅇ 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
실질주주의 의결권 행사 안내
이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 또는 서면투표 및 전자투표 중에 택하여 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 1주 전까지 제출하는 감사보고서, 사업보고서는 기한 내 당사 홈페이지(http://www.aptsci.com)에 게재할 예정이오니 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 14일~2021년 3월 24일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
서면투표에 관한 의결권 행사
우리 회사는 당사 정관 제24조에 의거하여 의결권 행사에 필요한 참고자료와 서면을 첨부하였습니다.
코로나 19 대응 방역 조치
코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대하여는 주주총회장 출입이 제한될 수도 있으니 주주분들께서는 이점 양해 바라며, 코로나19 확산방지를 위하여 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 활용 바랍니다.
주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증(개인 : 주민등록증, 운전면허증)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서) 대리인 신분증
서면투표에 의한 의결권 행사서
(주)압타머사이언스 귀중
본인은 2021년 3월 25일 개최되는 (주)압타머사이언스 제10기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.
| 부의안건 | 찬성 | 반대 | |
| 제1호 의안 : 제10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도 재무제표승인의 건 | |||
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | |||
| 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 김ㅇㅇ | ||
| 제4호 의안 : 기타비상무이사 보선 건 | 류ㅇㅇ | ||
| 제5호 의안 : 감사 선임의 건 | 이ㅇㅇ | ||
| <안내사항> 1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제24조에 의거 주주총회 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 첨부서류(개인: 신분증사본, 개인인감증명서, 법인: 법인인감증명서)와 함께 정기주주총회 전일까지(21.03.24(수) 까지 당사 도착분에 한함) 제출하여 주시기 바랍니다. (당사주소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 407호) 2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "ㅇ"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법과 다르게 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다. 3. 상법 제368조의 4에 의하여 동일한 주식에 관하여 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여 행사해 주시기 바랍니다. |
2021년 3월 일
| 주주명 | (서명 또는 인) | 소유주식수 (기준일: 2020.12.31) |
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| 주민번호(사업자번호) | 전화번호 | ||
| 주소 | |||
※ 주주명에는 반드시 성함을 기재하신 후 서명 또는 날인하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.
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주주총회 참석 기념품
회사마다 다른데 과거에 비해서 요즈음은 저렴한 기념품을 증정하는 것이 일반적이다. 인터넷 모바일 주식거래가 일반화되고 개인투자자들이 크게 늘어나면서 1주만 보유하고 주총에 참석하여 기념품을 챙기는 경우도 있다 보니 점점 저렴한 우산, 수건, 달력 등을 지급하는 경우가 많다.
그 외에도 주주총회에서는 음료수, 물, 다과 등이 제공되며 주주총회가 끝나고 개인주주들과의 담소 등을 나눌 수 있어서 투자에 도움이 되는 정보를 얻기도 한다.
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